国网甘肃电力深入开展交费渠道反洗钱治理

来源：中国能源新闻网 时间：2026-07-31 17:08

　　中国能源新闻网讯（许巍 靳文丽）7月29日，从国网甘肃省电力公司（简称“国网甘肃电力”）市场营销事业部获悉，7月份，该公司已配合各地警方完成涉诈案件查询取证11户，涉案金额为公安机关厘清资金流向、侦破案件提供了关键支撑。

　　近期，网络诈骗及关联洗钱犯罪活动形势严峻，为有效防范洗钱风险通过交费渠道渗透，国网甘肃省电力公司深入开展交费渠道反洗钱治理，通过多维发力筑牢反诈防火墙，全力守护人民群众资金安全。该公司全力配合公安机关调取证据，在接到公安机关依法出具的调证通知后，立即启动银企协同流程，对接合作银行核查嫌疑账户、交易流水等信息，提供涉案电费账户信息、交费记录等电子证据。同时，主动加强与各合作银行的联防联控，组织代收机构进行风险评估与排查，农商银行等机构增设前端代收接口日交费金额、交费笔数关口，有效压缩不法分子利用交费通道“洗钱”的操作空间，净化交费环境。重点强化源头管控，关停高风险渠道，对于核查确认多次涉及诈骗交易的代收接口，采取限制交易、暂停服务等措施。加强对合作机构的反洗钱合规要求，从渠道入口严把安全关。

　　下一步，国网甘肃省电力公司将持续深化交费渠道反洗钱治理，拓宽与政法机关、金融机构的协作广度与深度，加强交费渠道反洗钱反诈管控，共同筑牢资金安全防线。

实习编辑：王雪聪