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“股市第一黑嘴”亲属涉嫌洗钱
审理。这在我省不论是起诉罪名还是涉案数额，均属首例。 　　2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282169.shtml  2010.07.17 11:25:43  

安徽“洗钱第一案”被公诉至法院
据悉，不论是起诉罪名还是涉案数额，在我省还尚属首例。 　　2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/16/003280796.shtml  2010.07.16 10:11:35  

安徽洗钱第一案将于22日开审
汪谦益系汪建中在怀宁老家务农的哥哥。汪建中被司法机关控制前的2008年8月，我省境内的金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，随后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。公安部门侦查发现，高达2亿元的现金分别与汪建华、汪谦益等有关，这些高额资金...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282049.shtml  2010.07.17 03:02:32  


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