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疯狂！夫妻档POS机套现1.3亿
工明确：刘某在报纸上刊登垫还、兑现的广告，以招揽信用卡客户，妻子张某在家接听电话、联系客户、刷卡和管财务；弟弟和侄子则专门到银行取现，然后帮客户向银行还款。每当帮客户办结套现或垫还后，便收取刷卡金额2%至8%的手续费。 　　【披露】“夫妻档”涉案金额高达1.3亿 　...
ah.anhuinews.com/system/2010/06/04/003058312.shtml  2010.06.04 05:23:42  

“股市第一黑嘴”亲属涉嫌洗钱
　　2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线索向省公安厅做了反映。 　　公安部门经侦查发现，...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282169.shtml  2010.07.17 11:25:43  

安徽“洗钱第一案”被公诉至法院
　　2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。这一异常现象引起了中国人民银行合肥中心支行的注意，该行立即将这一可疑交易线索向省公安厅做了反映。 　　公安部门侦查发现，高...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/16/003280796.shtml  2010.07.16 10:11:35  

安徽洗钱第一案将于22日开审
关控制前的2008年8月，我省境内的金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，随后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。公安部门侦查发现，高达2亿元的现金分别与汪建华、汪谦益等有关，这些高额资金进入几人事先开设的银行账户，然后由几人分批次在省内...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282049.shtml  2010.07.17 03:02:32  

复制银行卡疯狂盗现金
复制银行卡疯狂盗现金 　　5月26日，全椒县人民法院公开宣判一起复制他人信用卡信息、伪造他人信用卡盗取现金案，一审以伪造金融票证罪分别判处被告人李某、朱某、李某某有期徒刑十三年、十一年零六个月、十年，并各处罚金10万元、9万元不等；以犯信用卡诈骗罪分别判处被告人刘某、...
ah.anhuinews.com/system/2010/06/01/003037503.shtml  2010.06.01 06:02:59  

专门尾随抢劫取款人 四歹徒三人获判死缓
害人的10000余元现金抢走。2009年8月9日，王某某、宋某、王某三人窜至安徽省涡阳县石弓镇。当日15时许，被害人父子二人从石弓农业银行提取现金后回家，王某某等人先驾车尾随，后驾车超过二人并将二人拦下来，将被害人从银行取出的26000元现金抢走。 　　除此之外，这伙歹徒还进行...
ah.anhuinews.com/system/2010/07/17/003282066.shtml  2010.07.17 03:02:32  

捡到信用卡 取了20000
诱惑。不过后来在朋友的劝导下，他还是将钱存了回去，并主动到公安机关投案自首。 　　法院认为，被告人小杨捡拾他人信用卡并冒用，提取现金2万元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。但因小杨系初犯，案发后投案自首，且认罪态度较好，涉案赃款也已主动退还，故依法对其从轻...
ah.anhuinews.com/system/2010/05/27/003011753.shtml  2010.05.27 17:50:20  

女会计为讨男友欢心挪用公款40余万
侦支队接到报案后，经查得知钱钰有一个男朋友姓王，在某证券公司上班。办案民警围绕资金流向展开调查发现，这笔44.5万元的资金除几笔是被取现外，其他都是转到一个户头是“王涛”的账户上。办案民警获知“王涛”就是钱钰的男朋友。 3月6日，在外奔逃了5个月的钱钰来到公安机关投案...
ah.anhuinews.com/system/2010/05/23/002980916.shtml  2010.05.23 07:17:07  

近六成投资者看好3G和物联网概念股
卡的可能。本期调查显示，11.17%的投资者已经开始使用移动支付，51.23%的投资者表示准备尝试。或许在不远的将来，手机能集公交刷卡、银行取现等功能于一体。 　　不过，也有37.6%的投资者担心移动支付的安全问题。确实如此，手机的遗失率已远远超过钥匙，更何况，还有一些人对你...
tech.sina.com.cn/t/3g/2010-03-20/01333964798.shtml  2010.03.20 00:00:00  

夫妻俩信用卡套现过亿
刘某开始对外刊登垫还、兑现的广告，以招揽信用卡客户，而妻子张某负责在家接听电话、联系客户、刷卡和管财务；雇来的几个人则专门到银行取现，然后帮客户向银行还款。几人合作颇为默契，每当帮客户办结套现或垫还后，便收取刷卡金额2%至8%的手续费。有时见生意太好，POS不够，刘某...
ah.anhuinews.com/system/2010/06/02/003049579.shtml  2010.06.02 20:50:24  


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